Sanções dos EUA Revelam Rede Cripto Bilionária entre Irã e Rússia

Autoridades dos Estados Unidos impuseram sanções a plataformas de criptomoedas ligadas ao Irã, Shelbit e Aban Tether, acusadas de movimentar bilhões de dólares em transações para entidades estatais iranianas e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Uma investigação da TRM Labs rastreou US$ 6,3 bilhões através de carteiras da Shelbit, operando como uma rede de liquidação que facilitava pagamentos transfronteiriços. A rede também apresentou uma conexão significativa com a A7, uma plataforma de pagamentos russa sob sanções.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o fundador da Shelbit, Siavash Kayvanpour, e empresas associadas a ele em diversos países, como Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. A Aban Tether, por sua vez, foi acusada de processar milhões de dólares para exchanges iranianas já sancionadas, como Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Estes movimentos expõem a crescente utilização de criptoativos para contornar restrições financeiras internacionais.

Mecanismo de Operação e Conexões Globais da Rede Cripto

A Shelbit, embora se apresentasse como uma exchange de criptomoedas, operava de forma distinta, atuando mais como uma rede de liquidação. A TRM Labs identificou que, entre maio de 2024 e março de 2026, a plataforma movimentou mais de US$ 6,3 bilhões, com volumes mensais que chegaram a superar US$ 600 milhões no segundo semestre de 2025. Novembro de 2025, por exemplo, registrou cerca de US$ 735 milhões em volume.

Contudo, a Shelbit não mantinha saldos significativos em suas carteiras. A TRM Labs observou que, em todas as carteiras de alto volume analisadas, os valores de entrada e saída correspondiam em 0,1%, com praticamente nenhuma retenção residual. Sua carteira mais movimentada, por exemplo, recebeu cerca de US$ 357,59 milhões e enviou US$ 357,58 milhões em mais de 16.500 transações, um padrão consistente com a retransmissão de pagamentos.

A estratégia da Shelbit incluía a rotação constante de carteiras de alto volume a cada um a quatro meses, com endereços sucessores processando entre US$ 100 milhões e US$ 350 milhões antes de serem desativados. A operação dependia majoritariamente da blockchain Tron e da stablecoin USDT (Tether), que representaram 88% da atividade rastreada, totalizando US$ 5,56 bilhões em USDT-TRC20. Outras redes, como Ethereum e Bitcoin, foram utilizadas em menor escala, com US$ 382 milhões e US$ 235 milhões respectivamente, enquanto a BNB Smart Chain respondeu por US$ 140 milhões.

As transações, com médias de US$ 54.500 na Tron e US$ 249.000 no Bitcoin, sugerem liquidação de negócios em vez de negociação de varejo. O uso de USDT permitia transferências rápidas em dólar fora do sistema bancário tradicional, embora a Tether possa bloquear esses tokens. A TRM Labs também rastreou cerca de US$ 318 milhões em transações envolvendo a Shelbit e a rede de pagamentos russa A7, sancionada pelos EUA em agosto de 2025 por facilitar a evasão de sanções e apoiar a exchange Garantex. Conexões adicionais com Grinex, Rapira e outros serviços russos e da Ásia Central foram identificadas, demonstrando a abrangência da infraestrutura da Shelbit em economias sob sanções.

Implicações para o Cenário Brasileiro de Criptomoedas

A revelação dessa complexa rede de evasão de sanções tem ressonância no Brasil, especialmente no que tange à regulação e à segurança do mercado de criptoativos. A Lei 14.478/2022, o marco legal das criptomoedas no país, busca trazer mais clareza e supervisão para o setor, com o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) atuando na regulamentação. Casos como o da Shelbit reforçam a necessidade de vigilância constante sobre plataformas que operam fora das normas estabelecidas, especialmente aquelas que facilitam fluxos transfronteiriços.

Para o investidor brasileiro, a importância da diligência prévia (DYOR - Do Your Own Research) e da escolha de exchanges regulamentadas e transparentes se torna ainda mais evidente. A Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 1.888, já exige a declaração de operações com criptoativos, visando coibir atividades ilícitas e garantir a tributação adequada. A existência de redes como a Shelbit mostra que, mesmo com avanços regulatórios, a natureza descentralizada e global das criptomoedas apresenta desafios contínuos para a fiscalização, exigindo cooperação internacional.

O Brasil, como parte da comunidade internacional, pode ser impactado indiretamente por essas redes, seja pela pressão global por maior rigor regulatório ou pela necessidade de suas próprias instituições financeiras e exchanges de criptoativos reforçarem seus controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT). A capacidade de rastrear transações em blockchains, como demonstrado pela TRM Labs, é uma ferramenta crucial para as autoridades, incluindo as brasileiras, na identificação e combate a atividades ilícitas, protegendo a integridade do mercado local.

O Que Observar no Cenário Global e Local

Ações como as sanções contra Shelbit e Aban Tether indicam uma intensificação dos esforços globais para estender a aplicação de sanções a redes de blockchain, mesmo quando as transações não passam por bancos tradicionais. A União Europeia, por exemplo, já introduziu mecanismos que permitem proibir transações com provedores de criptoativos em países que auxiliam a Rússia a contornar sanções. Este movimento pode levar a um escrutínio ainda maior sobre jurisdições que hospedam tais atividades e sobre a infraestrutura de stablecoins.

No contexto do mercado cripto, a dominância do Bitcoin (atualmente em 56.7% do market cap total de US$ 2,303,978,758,416, conforme dados da CoinGecko em 10/08/2026) e a posição do Ethereum (com um market cap de US$ 231,622,246,895) continuam a ser pontos de referência para a saúde geral do setor. Embora a Tether (USDT) seja uma ferramenta poderosa para liquidação rápida, sua centralização permite que o emissor bloqueie tokens, o que se torna uma ferramenta de aplicação de sanções. Investidores devem fazer sua própria pesquisa e considerar a volatilidade inerente aos mercados de criptomoedas, que atualmente reflete um índice de Fear & Greed em 30/100 (Fear). O acompanhamento das políticas regulatórias internacionais e seus reflexos no Brasil será fundamental para entender os próximos passos do setor de criptoativos.