EUA Sanciona Rede Norte-Coreana por Uso de Ethereum e Cripto em Fraudes

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a dez indivíduos e uma entidade por operarem esquemas de trabalhadores de TI norte-coreanos. Essas operações visam fraudar empresas americanas e gerar receita para os programas de armas de destruição em massa da Coreia do Norte. As redes utilizam transações sofisticadas de criptomoedas, lavagem de dinheiro e ferramentas de inteligência artificial para movimentar milhões de dólares para o regime.

Entre os sancionados estão dois cidadãos russos, Vitold Obertas e Ilya Boykov, acusados de converter milhões de dólares em cripto para as redes norte-coreanas desde 2024. As listagens de sanções incluem endereços de Ethereum e Tron, evidenciando o uso dessas criptomoedas nas atividades ilícitas. A ação reforça a vigilância global sobre o uso de ativos digitais em atividades criminosas.

Detalhes da Operação e o Papel das Criptomoedas

O regime norte-coreano emprega documentos falsos, identidades roubadas e personas inventadas para infiltrar trabalhadores de TI em empresas legítimas. Posteriormente, eles desviam a maior parte dos salários, gerando centenas de milhões de dólares para seus programas de mísseis balísticos e armas de destruição em massa. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o regime continua a explorar empresas americanas através de operadores de TI no exterior, que "transformam dados sensíveis em armas e extorquem empresas por pagamentos substanciais".

Vitold Obertas, um intermediário russo, realizou quase US$ 2 milhões em conversões de cripto desde janeiro de 2025, além de pelo menos US$ 1,25 milhão em outras transações de moeda para autoridades norte-coreanas. Ilya Boykov, por sua vez, trocou e converteu o equivalente a US$ 3,5 milhões em cripto desde 2024 para a Limited Liability Company Alis, uma empresa de TI norte-coreana já sancionada em 2024. As sanções detalham endereços específicos de Ethereum e Tron ligados a ambos os indivíduos, com um endereço de Ethereum aparecendo nas entradas de ambos.

A First Financial and Technical Development Center, uma entidade controlada pela Coreia do Norte com sede em Vladivostok, Rússia, também foi sancionada. Segundo o Tesouro, esta entidade emprega trabalhadores de TI altamente treinados que utilizam ferramentas de IA e "transferências complexas de criptomoedas" para gerar receita. Seis desses trabalhadores, baseados na Rússia, geraram mais de US$ 750.000 para o centro desde 2025. Dois cidadãos norte-coreanos que lideram delegações de trabalhadores de TI na Rússia também foram sancionados, com um deles, Kim Ki Hyok, transferindo quase US$ 500.000 em cripto para sua delegação desde 2024.

Esta ação se soma a sanções anteriores contra uma rede de trabalhadores de TI norte-coreanos em março, e segue designações semelhantes feitas pela Austrália e pela União Europeia neste mês. As operações cripto da Coreia do Norte têm visado crescentemente projetos de criptomoedas. Em abril de 2025, o Threat Intelligence Group do Google relatou que esses trabalhadores se infiltraram em projetos cripto no Reino Unido, Alemanha, Portugal e Sérvia, incluindo o desenvolvimento de contratos inteligentes na Solana, operando sob até 12 identidades falsas simultaneamente. Em abril, a exchange Drift Protocol, baseada em Solana, informou que um ataque que drenou cerca de US$ 285 milhões de sua plataforma foi uma operação de seis meses por um grupo afiliado ao estado norte-coreano.

Impacto no Brasil e a Vigilância Regulatória

A atuação do Tesouro dos EUA contra o uso ilícito de criptomoedas por redes norte-coreanas ressoa diretamente com os esforços brasileiros para fortalecer a segurança e a integridade do mercado de ativos digitais. Embora as sanções não tenham um impacto direto imediato sobre exchanges ou investidores no Brasil, elas sublinham a importância da conformidade regulatória e da vigilância contra atividades criminosas globais. A Lei 14.478/2022, o marco legal das criptomoedas no Brasil, estabelece diretrizes para provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo a necessidade de implementar políticas robustas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).

Instituições como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) monitoram ativamente o cenário internacional e adaptam suas regulamentações para mitigar riscos. A Receita Federal, por meio da Instrução Normativa (IN) 1.888, exige a declaração de operações com criptomoedas, permitindo o rastreamento de movimentações financeiras e a identificação de possíveis atividades suspeitas. Para o investidor brasileiro, a notícia serve como um lembrete crucial sobre a importância da due diligence ao interagir com o ecossistema cripto, verificando a legitimidade de plataformas e projetos e evitando qualquer associação, mesmo que indireta, com entidades sancionadas.

A complexidade das transações em blockchain, como as realizadas em Ethereum e Tron, exige que as empresas brasileiras do setor de cripto invistam em tecnologias de análise on-chain para identificar padrões de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito. A colaboração internacional é fundamental para combater esses esquemas transnacionais. O Brasil, ao alinhar-se com as melhores práticas globais, contribui para um ambiente mais seguro e transparente para o desenvolvimento da criptoeconomia.

Próximos Passos e o Cenário Global das Criptomoedas

Ações como as do Tesouro dos EUA indicam uma tendência contínua de maior fiscalização sobre o uso de criptomoedas em atividades ilícitas. A comunidade global de segurança e inteligência continuará a monitorar a evolução das táticas de atores estatais e criminosos, que buscam explorar as características de privacidade e velocidade das transações em blockchain. É provável que vejamos mais colaboração entre países e agências reguladoras para identificar e desmantelar redes financeiras ilícitas que utilizam ativos digitais.

Para o mercado de criptomoedas, a notícia reforça a necessidade de transparência e conformidade. Enquanto Bitcoin e Ethereum continuam a ser os pilares do ecossistema, com o Bitcoin negociado a US$ 80.091,00 e o Ethereum a US$ 2.323,24 no momento da coleta desses dados, a volatilidade é uma constante. O índice Fear & Greed do mercado cripto está em 51/100 (Neutro), refletindo um equilíbrio entre otimismo e cautela. A decisão de investimento cabe a cada indivíduo após própria análise, considerando a imprevisibilidade do mercado. A evolução das tecnologias de rastreamento on-chain será crucial para combater o uso indevido de tokens e garantir a integridade do sistema financeiro digital global.